Persona Física

• Copia de la cédula de Identidad y electoral o pasaporte, si es extranjero pueden solicitarle otras documentaciones.
• Estados de cuenta de los últimos 3 meses de actividad bancaria.
• Estados financieros actualizados.

Persona Jurídica

• Copia de la cédula de identidad y electoral o pasaporte de todos los accionistas, si hay extranjeros pueden solicitarle otras documentaciones.
• Carta de intención de la cuenta o del crédito de la empresa.
• Solicitud firmada y sellada por la empresa. 
• Estatutos Sociales.
• Copia de RNC o acta de inscripción y Registro Mercantil Vigente.
• Acta de asamblea general.
• Copia del Registro de Propiedad Industrial
• Acta de asamblea ordinaria. 
• Asamblea que designa a la persona que firmará en nombre de la empresa.
• Estados financieros actualizados. 
• Estados de cuentas corrientes de los últimos 3 meses.