Persona Física

· Copia de la cédula de Identidad y electoral o pasaporte, si es extranjero pueden solicitarle otras documentaciones.

· Estados de cuenta de los últimos 3 meses de actividad bancaria.

· Estados Financieros del último año.

Persona Jurídica

· Copia de la cédula de Identidad y electoral o pasaporte de los accionistas, si hay extranjeros pueden solicitarle otras documentaciones.

· Estados Financieros del último año.

· Cédula de Identidad y Electoral o pasaporte, si hay extranjeros, de los accionistas.

· Estatutos Sociales.

· RNC y Registro Mercantil Vigente.

· Asamblea que designa a la persona que firmara en nombre de la empresa.